Компания в сфере разработки решений для идентификации клиентов Sumsub озвучила статистику за последние два года.

Самые распространенные виды мошенничества :

злоупотребление бонусами — 69,9%,
отмывание денег — 9,9%,
мошенничество с платежками — 5,9%,
фродовый возвраты платежей — 5,6%,
вилки — 2,3%,
другое — 6,4%.

Согласно данным исследования, лидирующие по частоте гемблинг-мошенничества гео (на первый квартал 2024): Бангладеш — 8,5% от всех игроков, Индонезия — 8%, Южная Корея — 6,6%, Пакистан — 6,1%, Босния и Герцеговина — 6%.

Количество случаев с использованием дипфейк-фото на KYC выросло в 10 раз с 2022 по 2023 годы. В первом квартале нынешнего года на использование фейковых фото пришлось 73% от всех зафиксированных мошеннических действий.