Власти Таиланда выявили и ликвидировали схему по отмыванию денег через несуществующую сельскохозяйственную компанию, которая выступала прикрытием для нелегального онлайн-казино.

В результате действий правоохранительных органов арестовали шесть человек. Они были связаны с крупной нелицензированной гемблинг-платформой, через которую нелегально прошли 95,5 миллионов долларов.

По информации правоохранительных органов, подозреваемые руководили сетью фиктивных счетов, на которые игроки переводили свои деньги.

Далее средства проходили через несуществующую компанию к трем организаторам – двум гражданам Китая и представителю Индонезии, которых разыскивает Интерпол.

По данным следствия, в общей сложности работу нелегальной гемблинг-сети обеспечивали около 20 человек, часть из которых также находится в международном розыске.