Власти Турции провели масштабную операцию против нескольких платёжных сервисов, предположительно связанных с незаконными онлайн-ставками. В центре дела оказалась финтех-компания PayFix, её председатель Эркан Корк и аффилированный с ней банк BankPozitif

Аресты и обвинения

Турецкая полиция задержала 52 человека в Стамбуле в рамках кампании по борьбе с незаконными азартными играми. Среди них — председатель PayFix Эркан Корк и ещё 20 фигурантов, подозреваемых в содействии нелицензированным платформам

По данным следствия, через PayFix прошло свыше 50 млн транзакций на $110 млн, часть которых была переведена на криптобиржи

Масштаб дела

Расследование показало, что через PayFix проходили денежные переводы с 211 тыс различных счетов. В общей сложности подозрение вызвали 855 аккаунтов, задействованных в незаконной игорной деятельности. Общая сумма транзакций, по данным Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (МАСАК), могла достигать 4 млрд турецких лир ($124 млн)

В схеме также фигурировали Capital Turk Holding, Aypara и Ininal — эти структуры, предположительно, использовались для отмывания средств через корпоративные сделки и аффилированный бизнес

Блокировка лицензий

Центробанк Турции приостановил лицензии трёх платёжных компаний — PayFix, Aypara и Ininal. Одновременно Агентство по банковскому регулированию передало контроль над BankPozitif государственному Фонду страхования вкладов (TMSF)

Конфискации и последствия

В рамках операции власти изъяли банковские активы на сумму 6,9 млрд турецких лир ($188 млн), включая 17 жилых домов, 9 земельных участков, 13 транспортных средств, криптокошельки и банковские счета, принадлежавшие Корку и другим фигурантам

Кроме PayFix и банковских активов, под арест попал и медиа-бизнес Корка — Flash TV. Ему может быть предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных от нелегальных ставок, и участии в теневых финансовых схемах